韓國加密貨幣交易所Bithumb以洗錢問題為由，禁止在包括朝鮮，伊朗和伊拉克在內的11個國家進行交易。
在周一發布的一份公告中，該交易所表示將遵守全球反洗黑錢規範，並禁止非合作國家和地區（NCCT）黑名單轄區上的居民的所有交易。
政府間金融行動特別工作組（FATF）認為這11個NCCT國家沒有採取足夠措施打擊洗錢、恐怖主義融資和威脅到其他國際金融體系的行為。除上述所說的朝鮮、伊朗和伊拉克，還包括波斯尼亞、埃塞俄比亞、敘利亞、斯里蘭卡，特立尼達多巴哥、突尼斯、瓦努阿圖和也門。該措施已於5月27日生效，Bithumb不再接受這11個國家的新用戶，並且這些國家現有用戶的賬戶也將在6月21日失效。
此外，Bithumb表示，通過落實韓國政府和韓國區塊鏈協會的建議，已經加強了反洗錢政策。韓國區塊鏈協會是一個自律組織，去年12月成立。該組織引入了包括道德守則在內的多項措施，以促進國內加密貨幣交易市場的透明度。此外，還制定了嚴格的規則，以防止市場操縱和內幕交易。包括Bithumb和Upbit在內的一些主要交易所也將定期接受評估。
Bithumb的發言人補充說：“我們將嚴格執行我們自己的規則，在積極配合地方當局的同時保護我們的投資者。” 對於國際用戶，Bithumb正在執行一個手機驗證流程，以避免任何偽造用戶信息的情況發生。
