美國FinCEN因運作非法加密貨幣交易所而被罰款35,000美元

  美國金融犯罪執法網絡宣布，他們已經控告一名來自加利福尼亞的男子，因為他從事非法加密交易所活動。

根據FinCEN的新聞稿，加州居民和加密貨幣交易員Eric Powers在2012 – 2014年期間未能遵守銀行保密法的註冊計劃和報告要求。

新聞稿稱，Powers先生未有註冊成為貨幣服務業務（MSB），沒有書面政策或程序來確保遵守BSA，也未能報告可疑交易和貨幣交易。

FinCEN主任Kenneth A. Blanco說，BSA下的義務適用於貨幣轉脹，並不論多少金額。

「根據我們自2013年3月的指引，我們將採取執法行動並不令人感到意外 – 可轉換虛擬貨幣的兌換商，如Powers先生，是屬於貨幣發送者，因此必須註冊為MSB。事實上，有跡象表明，Powers先生明確地知道這些義務，但故意不尊重他們。」

布蘭科說，這種失敗使我們的金融體系和國家安全面臨風險，危及我們人民的安全和福祉，並削弱金融服務領域的負責任創新。

結果，Powers被罰款35,000美元，並被禁止提供匯款服務。這是FinCEN首次對其進行懲罰，他們稱之為點對點加密貨幣交易所，以打破反洗錢規則。