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美國起訴加密貨幣交易所BTC-e持有者Alexander Vinnik,索償1億美元

  美國正起訴加密貨幣交易所BTC-e及其持有者Alexander Vinnik,以追回金融犯罪執法網絡(FinCEN)因涉嫌違反銀行保密法而被處以1億美元的罰款。

據彭博社報導,2017年,Vinnik被舊金山的聯邦檢察官指控從其他交易所竊取比特幣。自美國司法部調查洗錢和其他指控後,他於2017年7月被拘留在希臘。

與此同時,儘管現已解散的BTC-e位於塞浦路斯和塞舌爾,但據稱美國境內的客戶使用該平台進行至少21,000次比特幣交易,相當於超過2.96億美元。然而,根據7月25日向加利福尼亞州北區法院提交的一份法庭文件,BTC-e沒有努力向FinCEN註冊,維護反洗錢計劃的任何內容或報告可疑活動。

俄羅斯國民Vinnik正面臨美國和俄羅斯的引渡請求。

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